Как сообщили в управлении ФСБ по Калининградской области, у нас в регионе пресечены факты финансовых злоупотреблений в особо крупных размерах. Так, Ленинградским районным судом Калининграда вынесены обвинительные приговоры группе лиц (Чабаненко, Богдановичу и Ковалевой) за незаконную банковскую деятельность. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 3 лет со штрафом от 800 тыс. до 900 тыс. рублей, в законную силу приговор пока не вступил.

Сотрудниками ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и предварительного следствия вскрыта крупномасштабная противоправная схема, в результате деятельности которой из-под контроля государства выведено около 10 млрд рублей. Для реализации преступного умысла было зарегистрировано 45 юридических лиц. На их расчетные счета организаций в коммерческих банках Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более чем шести сотен фирм, которые в дальнейшем обналичивались и возвращались обратно в указанные фирмы. За операцию по обналичиванию, транзакции, а также за перевозку денег члены преступной группы получали вознаграждение – до 6 процентов от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями.

В нарушение Закона «О банках и банковской деятельности» без регистрации и соответствующих лицензий указанными лицами осуществлялось кассовое обслуживание под вывеской «Энерготрансбанка». При этом рядовые работники не догадывались, что работают в «липовой» организации. В результате преступной деятельности Чабаненко и его подельников причинен ущерб государству на сумму более 3 млрд рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней. (Для сравнения: бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд рублей).

Как свидетельствуют оперативные материалы, полученные в ходе предварительного следствия, указанная преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а также бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения. Уволены с занимаемых должностей управляющие филиалами и их заместители «Сбербанка России» и «Петрокомерцбанка», в отношении директора филиала «Россельхозбанка» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Несколько ранее была пресечена преступная деятельность одного из основных организаторов так называемой «финансовой пирамиды» Мирзояна, который в сговоре с руководителями вышеуказанных банков незаконно получил кредитные средства на сумму свыше 4 млрд рублей.

В настоящее время управлением ФСБ и УФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.

Александр ЗАПАДОВ
Источник: Калининградская правда